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稅務(wù)出手清查銀行賬戶!稅務(wù)大數(shù)據(jù)時(shí)代來襲!

更新時(shí)間:2017-08-04 10:39:49點(diǎn)擊次數(shù):5052次字號(hào):T|T
1、全面推行銀行代發(fā)工資模式
國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于激發(fā)重點(diǎn)群體活力帶動(dòng)城鄉(xiāng)居民增收的實(shí)施意見》(國發(fā)〔2016〕56號(hào)提到:
(1)要推行非現(xiàn)金結(jié)算;
(2)全面推行銀行代發(fā)工資模式;
(3)還有就是要建立個(gè)人收入和財(cái)產(chǎn)信息系統(tǒng);在確保信息安全和規(guī)范利用的前提下,多渠道、多層級(jí)歸集居民和非居民個(gè)人的收入、財(cái)產(chǎn)等相關(guān)信息,運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù),創(chuàng)新收入監(jiān)測(cè)方式方法,提升居民收入信息監(jiān)測(cè)水平。

我們估計(jì)很快就要杜絕對(duì)在冊(cè)職工以現(xiàn)金方式發(fā)放工資,以防止逃避個(gè)稅。另外,你要是不聽話,直接凍結(jié)你所有銀行卡。


2、2600萬以上銀行賬戶明年就查!中國將清查全部銀行賬戶

從今年1月1日開始,中國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)在本機(jī)構(gòu)開立的非居民個(gè)人和企業(yè)賬戶進(jìn)行識(shí)別,收集并報(bào)送賬戶相關(guān)信息,由國家稅務(wù)總局定期與其他國家(地區(qū))稅務(wù)主管當(dāng)局相互交換信息。中國首次對(duì)外交換涉稅信息的時(shí)間確定為2018年9月。


與此同時(shí),參與此次標(biāo)準(zhǔn)的104個(gè)國家和地區(qū)也會(huì)通過盡職調(diào)查程序識(shí)別中國稅收居民個(gè)人和企業(yè)在該國家和地區(qū)開立的賬戶,也會(huì)收集這些人的賬戶名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、地址、賬號(hào)、余額、利息、股息以及出售金融資產(chǎn)的收入等信息,并與中方交換。


簡(jiǎn)單點(diǎn)說吧,如果你是該在中國交稅的稅收居民,但你的收入儲(chǔ)存在海外賬戶里,以前中國稅務(wù)方面無法知悉,完成不了稅收程序。


可是現(xiàn)在,你能被海外那家銀行識(shí)別為中國的稅收居民了,它將會(huì)把你的信息轉(zhuǎn)交給了中國稅務(wù)方面,你就必須得按照中國方面的規(guī)定上交稅收了。


3、涉稅事項(xiàng)辦理進(jìn)入“刷臉”時(shí)代
自去年11月1日起,天津、河南、四川和甘肅4省市稅務(wù)機(jī)關(guān)推行實(shí)名辦稅制度。
辦稅人員在辦理涉稅業(yè)務(wù)時(shí),需要采集姓名、聯(lián)系電話、身份證件信息、身份證件影像件和授權(quán)委托書影像件等個(gè)人信息,涉稅事項(xiàng)辦理進(jìn)入“刷臉”時(shí)代。

實(shí)名辦稅后,國稅機(jī)關(guān)利用實(shí)名辦稅系統(tǒng)存儲(chǔ)的信息,結(jié)合監(jiān)控企業(yè)信息庫、監(jiān)控企業(yè)關(guān)聯(lián)人員信息庫,自動(dòng)識(shí)別和鎖定異常納稅人名單,從而有效降低涉稅事項(xiàng)辦理風(fēng)險(xiǎn)。


4、目前國稅系統(tǒng)的發(fā)票監(jiān)控平臺(tái),對(duì)企業(yè)的進(jìn)銷環(huán)節(jié)以及庫存進(jìn)行監(jiān)控
如:已經(jīng)開出去發(fā)票了,但是進(jìn)項(xiàng)一直沒有。
如:已經(jīng)進(jìn)來發(fā)票了,但是遲遲沒有開出去發(fā)票。
自然而然大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái)的庫存分析就會(huì)出現(xiàn)進(jìn)銷不一致。

分析出來后,稅務(wù)局就會(huì)看到你的倉庫庫存!


5、開征遺產(chǎn)稅這是必然

中國哪個(gè)稅務(wù)制度不是借鑒西方的,而且目前國內(nèi)對(duì)于征收遺產(chǎn)稅基本意見一致,征稅只是時(shí)間問題。顫抖吧,有錢人!


6、房產(chǎn)稅得征收啊,房?jī)r(jià)太高了

現(xiàn)在中國最賺錢的行業(yè)是什么?就是炒房。相信大家對(duì)此沒有異議吧,當(dāng)然除了違法犯罪之外的收入而言,不征房產(chǎn)稅,中下層老百姓怎么活啊,房?jī)r(jià)肯定越來越高,看看香港、美國的房產(chǎn)稅,為什么國外房?jī)r(jià)沒這么高呢。


7、“金稅三期”稅務(wù)局強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)評(píng)估與云計(jì)算來到了我們身邊

稅務(wù)剛剛升級(jí)新系統(tǒng),簡(jiǎn)稱“金稅三期”,主要功能是更加強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)評(píng)估及云計(jì)算。大數(shù)據(jù)還知道你發(fā)生了多少固定資產(chǎn)發(fā)票(買過多少房,買過幾輛車)、;多少費(fèi)用發(fā)票(多少是加油的、多少是辦公的、多少是差旅的,多少是請(qǐng)客的),通過同行業(yè)比對(duì)知道應(yīng)該產(chǎn)生多少利潤,企業(yè)所得稅還能逃嗎?


8、五證合一全面整合各個(gè)部門實(shí)現(xiàn)信息共享
稅務(wù)、工商、社保隨時(shí)合并接口,個(gè)稅申報(bào)的工資薪金所得與社保、年金繳費(fèi)基數(shù)不匹配的單位,屬于地稅重點(diǎn)開展的納稅疑點(diǎn)檢查的對(duì)象之一,再虛做幾個(gè)人工資沒余地了,個(gè)人所得稅和社保還能逃多少!!

注意這30個(gè)大數(shù)據(jù)比對(duì)!


1、國稅申報(bào)的增值稅金額與地稅申報(bào)的各項(xiàng)附加稅費(fèi)比對(duì)是否一致;
2、地稅的教育附加費(fèi)與水利建設(shè)基金是否做到了匹配相符;
3、理論銷售收入與公司實(shí)際的銷售收入是否比對(duì)相符;
4、納稅系統(tǒng)申報(bào)的銷售額與防偽稅控中的開票銷售額以及財(cái)務(wù)報(bào)表中的銷售額是否比對(duì)異常;
5、開具發(fā)票的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的品名是否嚴(yán)重背離;
6、個(gè)人所得稅工資薪金所得與企業(yè)所得稅工資薪金支出、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)、年金繳費(fèi)基數(shù)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)是否匹配;
7、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅抵扣情況與實(shí)際農(nóng)副產(chǎn)品數(shù)量、金額、產(chǎn)地、面積等是否做到相符;
8、企業(yè)存貨周轉(zhuǎn)情況與銷售收入是否做到同比變動(dòng);
9、你企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率是否大大低于同行業(yè)平均變動(dòng)率;
10、你企業(yè)當(dāng)年的所得稅貢獻(xiàn)率是否大大低于本行業(yè)當(dāng)年所得稅貢獻(xiàn)率;
11、你企業(yè)的成本費(fèi)用變動(dòng)是否與銷售收入同比例變動(dòng)一致;
12、你企業(yè)的應(yīng)納稅額情況是否與營業(yè)收入同比例變動(dòng)一致;
13、你企業(yè)的增值稅發(fā)票增量、使用量情況是否與往期存在異常;
14、你企業(yè)的稅負(fù)變動(dòng)是否與上期存在變動(dòng)異常;
15、企業(yè)新增應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、企業(yè)應(yīng)付款等往來賬戶的金額是否與公司的銷售收入、銷售成本比對(duì)異常;
16、企業(yè)的期末存貨與增值稅留抵稅額是否做到匹配;
17、商貿(mào)企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅率是否異常;
18、企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額變動(dòng)率是否大大高于銷項(xiàng)稅額變動(dòng)率;
19、企業(yè)的運(yùn)費(fèi)抵扣與經(jīng)營收入是否比對(duì)異常;
20、公司的實(shí)際經(jīng)營范圍與對(duì)外開具發(fā)票的項(xiàng)目進(jìn)行比對(duì),從而來發(fā)現(xiàn)是否存在“變名虛開”的問題;
21、購貨發(fā)票的開票單位地與發(fā)票上的貨物實(shí)際來源地比對(duì)不一致;
22、分別按照法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅人員、主要管理人員的證件號(hào)碼,對(duì)同一法人、同一財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、同一辦稅人員、主要管理人員重合及法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅人員交叉任職等情況進(jìn)行分析展示與比對(duì);
23、個(gè)人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為,企業(yè)是否按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅管理辦法(試行)〉的公告》的規(guī)定履行相關(guān)報(bào)告義務(wù),股權(quán)受讓方是否按規(guī)定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅代扣代繳20%義務(wù)等;
24、工商局登記的企業(yè)戶數(shù)與基礎(chǔ)信息是否與國地稅核定稅種的信息比對(duì)一致;
25、財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤總額與企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤總額是否比對(duì)一致;
26、同行業(yè)公司耗用的電費(fèi)與銷售收入比對(duì)異常現(xiàn)象;
27、企業(yè)實(shí)現(xiàn)的增值稅與企業(yè)的毛利是否比對(duì)相符;
28、企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用與借款情況是否比對(duì)異常;
29、企業(yè)的長期投資、短期投資與取得的投資收益是否比對(duì)異常;

30、企業(yè)客戶的離散度與企業(yè)銷售收入情況是否比對(duì)異常。


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